西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会
第三次会议及 2012 年年度相关事项的意见
一、对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运
作指引》、《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》的
有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司内部控制自我评价报告内容符合深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》及其他相关法律、法规的要求，自我评价报告真实、
准确、完整地反映了公司内部控制制度运行状况和目前存在的问题。
内控整改计划符合公司内部控制需要。公司对内部控制的整体评价是
客观、真实和准确的。
二、对公司计提减值准备发表的意见
监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公
司计提资产减值准备合计200,171,686.72元，符合公司资产实际情况
和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减
值准备已经过信永会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。计提资
产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。
监事签字：丛强义、吴伟萍、仁真曲珍
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
2013 年 4 月 23 日
