西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2013 年
4 月 23 日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司于 2013
年 4 月 14 日以传真和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监
事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席丛强义先生主持，经与会监事认真讨论，审议通过了以
下议案：
一、审议通过了公司监事会二○一二年度工作报告。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了公司关于计提减值准备的议案。
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映
公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子
公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减
值准备合计20,017.17万元，其中包括：（1）本期对白银银晨、尼木
铜业、西藏扎布耶、白银扎布耶等公司的固定资产计提了10,572.44
万元的资产减值准备；（2）尼木铜业、白银银晨、山南分公司、阿
里分公司、新鼎酒店等公司存货计提了4,669.58万元的资产减值准
备；（3）对吉庆公司的长期股权投资计提了2,735.52万元资产减值
准备；（4）计提坏账准备1,408.43万元；（5）计提无形资产减值准
备631.20万元。
监事会关于本次计提资产减值准备的意见 ：
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减
值准备合计20,017.17万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，
公司就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。计提资产减值准备可以
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司关于计提减值准备的公告》。
三、审议通过了公司二○一二年度财务决算报告。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议通过了公司二○一二年度利润分配预案。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012
年度归属于母公司股东的净利润为-127,454,248.19 元，截止 2012
年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为-5,070,162.13 元。由于公
司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议通过了公司二○一二年度报告及摘要。
监事会对公司 2012 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认
为：本公司编制的 2012 年年度报告客观公正地反映了公司 2012 年年
度的财务状况和经营成果，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务
管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司二○一二年度报告全文及摘要》。
上述第一至第五项议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
监事会意见:公司根据有关规定，已结合自身的经营特点，基本
建立了一套较为完整的内部控制制度，并得到逐步有效执行，从而保
证了公司经营活动的正常有序进行，保护了资产的安全和完整。公司
内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《公司内部控制自我评价报告》。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
2013 年 4 月 23 日
