湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公
司”或“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2013年4月8
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年4月
23日以现场方式在武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖
中北路101号楚商大厦）召开。会议应出席董事11人，现场出席
董事11人。会议由董事长吕值友先生主持，公司全体监事和高管
列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股
东大会审议。
2、审议《公司 2012 年度董事会报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股
东大会审议。
3、审议《公司 2012 年度经营工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提交股东大会审议。
5、审议《公司 2013 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提交股东大会审议。
6、审议《公司 2012 年度权益分派的预案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，报告期公司实
现合并净利润为 179,969,390.27 元。由于重组前母公司上年度
未分配利润为-169,242,729.69 元，本年度母公司实现净利润
39,824,805.76 元，本年度实现净利润用于弥补上年亏损后，
2012 年末母公司实际可供股东分配的利润为-129,417,923.93
元。
由于公司存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时
考虑到目前公司股本结构以及后期全省网络资产注入的承诺，公
司 2012 年权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金
转增股本。
独立董事关于公司未提出 2012 年度现金利润分配预案发表
了独立意见，详见公司同时披露的《独立董事关于公司第八届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。
同意提交股东大会审议。
7、审议《关于公司聘任 2013 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2013 年
度财务审计机构。
同意提交股东大会审议。
8、审议《关于公司 2012 年度重大资产重组业绩承诺实现情
况的专项说明》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2012 年度，参与重大资产重组的注入标的资产均已完成业
绩承诺。详见公司同时披露的中证天通会计师事务所有限公司出
具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2012 年重组业绩
承诺实现情况的专项审核报告》(中证天通【2013】审字 1-1127
号)和东方花旗证券有限公司出具的《关于湖北省广播电视信息
网络股份有限公司 2012 年重组业绩承诺实现情况的核查意见》。
9、审议《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日
常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占出
席会议有表决权代表的 100%。关联董事吕值友、王茂亮、张海明、
王祺扬、李忠诚、顾亦兵回避表决。
同意提交股东大会审议。
有关内容详见公司同时在证券时报和巨潮资讯网上披露的
《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2013-013）。
10、审议《关于公司 2013 年申请银行总授信及贷款的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向平安银行湖北分行、湖北银行等银行共申请不超
过 10 亿元人民币的授信额度，授信期限为 2013 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日，授信方式为信用授信。同意 2013 年贷款不超
过 5 亿元人民币。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
11、审议《公司 2013 年度内控规范实施工作方案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议《2013 年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股
东大会审议。
14、审议《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股
东大会审议。
15、审议《关于制定公司<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议《关于制定公司<独立董事制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股
东大会审议。
17、审议《关于制定公司<董事会战略委员会工作细则>的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议《关于制定公司<董事会提名委员会工作细则>的议
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议《关于召开 2012 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2013 年 5 月 21 日(星期二)上午 9:30 召开公司 2012 年年
度股东大会，会议地点为武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水
果湖中北路 101 号楚商大厦），股权登记日为 2013 年 5 月 15 日（星
期三），会议召开方式为现场。
公司《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-011 号公告。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第三次会议决议。
2、公司关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关
联交易预计
3、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十五日
