湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公
司”或“公司”）第七届监事会第二次会议于2013年4月8日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2013年4月23日以
现场方式在武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路
101号楚商大厦）召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议
由监事会主席梁家新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2012 年度监事会报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
2、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
与会监事认为：公司 2012 年年度报告及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。同意提交股
东大会审议。
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
4、审议《公司 2012 年度权益分派的预案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
5、审议《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日
常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交股东
大会审议。
6、审议《2013 年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意提交股东大
会审议批准。
三、备查文件
本公司第七届监事会第二次会议决议。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十五日
