| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2025-023 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）于2025年5月21日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2025年5月21日至5月28日以书面会议形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决方式通过以下决议：
1、董事会批准关于公司与博世电驱动系统（南昌）有限公司的关联交易议案。
博世电驱动系统（南昌）有限公司将向本公司供应控制器、电驱桥产品，由于江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）持有其40%股权，同时江铃集团持有本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司50%股权，所以本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。
在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、衷俊华女士回避表决，其余董事均同意此议案。
本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
2、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会2025年5月30日