证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-048
阳光电源股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,487人，代表股份908,056,066股，占公司有表决权股份总数的44.2819％（公司剔除回购账户总股本22,585,813股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共34人，代表股份632,382,694股，占公司有表决权股份总数的30.8385％；通过网络投票的股东及股东代表共1,453人，代表股份275,673,372股，占上市公司总股份的13.4434％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,483人，代表股份275,860,866股，占公司有表决权股份总数的13.4525％（公司剔除回购账户总股本22,585,813股）。其中，通过现场投票的中小股东30人，代表股份187,494股，占公司有表决权股份总数的0.0091％。通过网络投票的中小股东1,453人，代表股份275,673,372股，占公司有表决权股份总数的13.4434％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2024年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意906,340,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8111％；反对584,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0644％；弃权1,130,529股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1245％。
中小股东总表决情况：
同意274,145,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3783％；反对584,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2119％；弃权1,130,529股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4098％。
2、审议通过了《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》总表决情况：
同意906,305,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8072％；反对587,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权1,162,929股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281％。中小股东总表决情况：
同意274,110,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3653％；反对587,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2131％；弃权1,162,929股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4216％。
3、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意906,267,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030％；反对715,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权1,073,349股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182％。
中小股东总表决情况：
同意274,071,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3515％；反对715,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2594％；弃权1,073,349股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3891％。
4、审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》总表决情况：
同意906,295,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061％；反对578,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权1,182,129股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302％。
中小股东总表决情况：
同意274,099,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3616％；反对578,832股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2098％；弃权1,182,129股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4285％。
5、审议通过了《关于为子公司提供2025年度担保额度预计及子公司为客户提供担保的议案》
总表决情况：
同意862,662,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0010％；反对44,274,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8758％；弃权1,118,569股（其中，因未投票默认弃权24,320股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1232％。
中小股东总表决情况：
同意230,467,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.5448％；反对44,274,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0497％；弃权1,118,569股（其中，因未投票默认弃权24,320股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4055％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
6、审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务及可行性分析的议案》
总表决情况：
同意906,375,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8149％；反对556,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613％；弃权1,123,749股（其中，因未投票默认弃权24,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％。
中小股东总表决情况：
同意274,180,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3908％；反对556,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2019％；弃权1,123,749股（其中，因未投票默认弃权24,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4074％。
7、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
总表决情况：
同意862,384,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9704％；反对44,530,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9040％；弃权1,140,369股（其中，因未投票默认弃权28,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256％。
中小股东总表决情况：
同意230,189,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.4441％；反对44,530,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1425％；弃权1,140,369股（其中，因未投票默认弃权28,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4134％。
8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意904,243,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5801％；反对877,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966％；弃权2,935,017股（其中，因未投票默认弃权24,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232％。中小股东总表决情况：
同意272,048,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.6180％；反对877,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3181％；弃权2,935,017股（其中，因未投票默认弃权24,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0639％。
9、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意905,982,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7717％；反对920,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％；弃权1,152,869股（其中，因未投票默认弃权24,820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1270％。
中小股东总表决情况：
同意273,787,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2484％；反对920,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3337％；弃权1,152,869股（其中，因未投票默认弃权24,820股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4179％。
10、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意906,236,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7996％；反对1,186,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1306％；弃权633,825股（其中，因未投票默认弃权20,020股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0698％。中小股东总表决情况：
同意274,040,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3403％；反对1,186,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4300％；弃权633,825股（其中，因未投票默认弃权20,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2298％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》
11.01 《公司章程》
总表决情况：
同意906,422,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8201％；反对516,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568％；弃权1,117,749股（其中，因未投票默认弃权26,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％。
中小股东总表决情况：
同意274,227,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4078％；反对516,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1871％；弃权1,117,749股（其中，因未投票默认弃权26,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4052％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
11.02 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意859,275,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6280％；反对47,666,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2493％；弃权1,114,069股（其中，因未投票默认弃权22,620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227％。
中小股东总表决情况：
同意227,080,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.3170％；反对47,666,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2792％；弃权1,114,069股（其中，因未投票默认弃权22,620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4039％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
11.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意859,170,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6164％；反对47,768,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2605％；弃权1,117,949股（其中，因未投票默认弃权32,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％。中小股东总表决情况：
同意226,974,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.2787％；反对47,768,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3160％；弃权1,117,949股（其中，因未投票默认弃权32,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4053％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
11.04 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意859,173,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6168％；反对47,764,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2601％；弃权1,118,049股（其中，因未投票默认弃权25,320股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231％。
中小股东总表决情况：
同意226,978,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.2800％；反对47,764,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3147％；弃权1,118,049股（其中，因未投票默认弃权25,320股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4053％。
11.05 《信息披露管理制度》
总表决情况：
同意859,344,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6356％；反对47,604,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2425％；弃权1,107,349股（其中，因未投票默认弃权25,620股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1219％。
中小股东总表决情况：
同意227,148,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
82.3419％；反对47,604,567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2567％；弃权1,107,349股（其中，因未投票默认弃权25,620股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4014％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师郑旭超、章唐乾到会见证本次股东会并出具《上海市通力律师事务所关于阳光电源股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》，见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、阳光电源股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2025年5月28日