国金证券股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼楼会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。
会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于撤销监事会的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
四、审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员管理
办法>的议案》本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于废止公司<监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
国金证券股份有限公司
监事会二〇二五年五月二十九日