证券代码：400225 证券简称：中南5 主办券商：西南证券 公告编号：2025-028
江苏中南建设集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月28日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
上海市长宁区天山西路1068 号联强国际广场A 座
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第九届董事会
5.会议主持人：陈锦石董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共14人，持有表决权的股份总数1,291,937,880股，占公司有表决权股份总数的33.76%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共10人，持有表决权的股份总数14,982,140股，占公司有表决权股份总数的0.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况
1.公司在任董事（含董事会秘书、财务总监）7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他无。
一、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会报告》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,288,307,780股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7190%；反对股数3,617,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2800%；弃权股数12,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2024年度监事会报告》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,288,307,780股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7190%；反对股数3,617,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2800%；弃权股数12,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2024年度财务报告》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,288,307,780股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7190%；反对股数3,617,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2800%；弃权股数12,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配和分红派息议案》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,277,943,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9168%；反对股数13,994,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的
1.0832%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于董事、监事2024年度薪酬方案》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,277,942,040股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9167%；反对股数3,630,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2810%；弃权股数10,365,740股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8023%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2024年度报告》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,277,954,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9176%；反对股数13,983,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的
1.0824%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,277,954,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9176%；反对股数13,983,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的
1.0824%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》
1.议案内容：
详见2025年4月30日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,291,846,280股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9929%；反对股数90,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0070%；弃权股数1,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2024年度利润分配和分红派息议案 | 1,597,100 | 10.2434% | 13,994,340 | 89.7566% | 0 | 0% |
| 5 | 关于董事、监事2024年度薪酬方案 | 1,595,600 | 10.2338% | 3,630,100 | 23.2826% | 10,365,740 | 66.4835% |
| 7 | 关于2025年度续聘会计师事务所的议案 | 1,607,900 | 10.3127% | 13,983,540 | 89.6873% | 0 | 0% |
| 8 | 关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案 | 15,499,840 | 99.4125% | 90,100 | 0.5779% | 1,500 | 0.0096% |
（十）听取独立董事2024年度述职报告。
二、律师见证情况
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
（二）律师姓名：周芙蓉、麻冬圆
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
二、备查文件
（一）2024年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会2025年5月28日