第七届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于明确可转换公司债券募集资金用途的议案》。
公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，募集资金拟投入金额由90,000万元调整为87,875万元，其他募投项目的募集资金拟投入金额保持不变。调整完毕后，各募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | 扣除保荐承销费用后拟投入金额 |
| 1 | 上海保利海上瑧悦 | 720,968 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | 北京保利颐璟和煦 | 367,857 | 90,000 | 87,875 |
| 3 | 佛山保利琅悦 | 495,913 | 85,000 | 85,000 |
| 4 | 长春保利和煦 | 197,899 | 70,000 | 70,000 |
| 5 | 北京保利天汇 | 748,611 | 70,000 | 70,000 |
| 6 | 天津保利西棠和煦二期 | 223,941 | 65,000 | 65,000 |
| 7 | 合肥保利海上瑧悦 | 218,051 | 60,000 | 60,000 |
| 8 | 莆田保利瑧悦 | 258,692 | 55,000 | 55,000 |
| 9 | 成都保利西堂和煦 | 184,684 | 45,000 | 45,000 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | 扣除保荐承销费用后拟投入金额 |
| 10 | 上海保利西郊和煦 | 244,147 | 40,000 | 40,000 |
| 11 | 太原保利璞悦 | 188,346 | 40,000 | 40,000 |
| 12 | 广州保利云境 | 224,553 | 35,000 | 35,000 |
| 13 | 佛山保利广佛湾堂悦 | 175,466 | 35,000 | 35,000 |
| 14 | 大连保利东港天珺 | 158,609 | 30,000 | 30,000 |
| 15 | 广州保利琅悦 | 115,860 | 30,000 | 30,000 |
| 总计 | — | 4,523,597 | 850,000 | 847,875 |
二、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号2025-O48）。
三、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，同意公司实施本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2025-049）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
监事会二〇二五年五月二十九日