证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-058
思创医惠科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许益冉先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共523人，代表有表决权股份
136,031,188股，占上市公司有表决权股份总数的12.1688％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份124,748,988股，占上市公司有表决权股份总数的11.1595％。
通过网络投票的股东共521人，代表有表决权股份11,282,200股，占上市公司有表决权股份总数的1.0093％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共521人，代表有表决权股份11,282,200股，占上市公司有表决权股份总数的1.0093％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东521人，代表有表决权股份11,282,200股，占上市公司有表决权股份总数的1.0093％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意134,017,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5194％；反对1,912,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4061％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％。
其中：中小股东表决结果：同意9,268,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1480％；反对1,912,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9541％；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8979％。
（二）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意133,999,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5067％；反对1,907,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4025％；弃权123,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908％。
其中：中小股东表决结果：同意9,250,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9955％；反对1,907,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9098％；弃权123,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0946％。
（三）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意133,976,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4898％；反对1,910,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4047％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055％。
其中：中小股东表决结果：同意9,227,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7917％；反对1,910,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9364％；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2719％。
（四）审议通过了《关于〈2024年财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意134,002,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5087％；反对1,899,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.3964％；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权27,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950％。
其中：中小股东表决结果：同意9,253,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0186％；反对1,899,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8363％；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权27,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1452％。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》表决结果：同意133,556,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1812％；反对2,347,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.7253％；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935％。
其中：中小股东表决结果：同意8,808,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0699％；反对2,347,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8027％；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1274％。
（六）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意70,064,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.1209％；反对1,923,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.6666％；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2125％。
其中：中小股东表决结果：同意9,205,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5905％；反对1,923,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0508％；弃权153,300股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3588％。
本议案中，关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）持有公司63,890,185股，对本议案回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入本议案有效表决权股份总数。
（七）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意133,940,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4634％；反对1,926,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4164％；弃权163,500股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1202％。
其中：中小股东表决结果：同意9,191,967股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的81.4732％；反对1,926,733股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0776％；弃权163,500股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4492％。
（八）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》表决结果：同意133,703,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2890％；反对2,191,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6111％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999％。
其中：中小股东表决结果：同意8,954,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3698％；反对2,191,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4256％；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2046％。
（九）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意133,624,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2307％；反对2,265,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6657％；弃权141,000股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1037％。
其中：中小股东表决结果：同意8,875,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6669％；反对2,265,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0833％；弃权141,000股（其中，因未投票默认弃权47,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2498％。
（十）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意133,799,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3595％；反对2,102,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.5459％；弃权128,700股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946％。
其中：中小股东表决结果：同意9,050,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2196％；反对2,102,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6396％；弃权128,700股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1407％。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2025年5月27日