山东登海种业股份有限公司董事会第十七次会议决议公告

            第四届山东登海种业股份有限公司董事会
                          第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
第十七次会议通知于 2013 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，
2013 年 4 月 24 日 9：00 以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
       会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
      一、审议通过了《公司 2013 年第一季度季度报告全文》及正文，
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      二、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，赞成
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     详    见      2013   年    4   月 25       日   巨   潮   资 讯     网    站
（（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2012年度股东大
会的通知》。
    特此公告。
                                          山东登海种业股份有限公司董事会
                                                     2013 年 4 月 24 日