大丰实业：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603081证券简称：大丰实业公告编号：2025-043

浙江大丰实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼

207会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,202,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.94

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持，会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过通讯方式出席；

3、董事会秘书谢文杰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,865,302	99.8432	314,672	0.1462	22,800	0.0106

2、议案名称：《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

214,864,902

99.8430

314,672

0.1462

23,200

0.0108

3、议案名称：《关于审议<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,866,302	99.8436	314,672	0.1462	21,800	0.0101

、议案名称：《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,867,302	99.8441	313,672	0.1458	21,800	0.0101

5、议案名称：《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,850,502	99.8363	313,672	0.1458	38,600	0.0179

6、议案名称：《关于审议<2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,840,402	99.8316	304,172	0.1413	58,200	0.0270

7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,885,102	99.8524	289,172	0.1344	28,500	0.0132

、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,896,102	99.8575	276,172	0.1283	30,500	0.0142

9、议案名称：《关于审议<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,872,402	99.8465	301,772	0.1402	28,600	0.0133

10、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

214,890,002

99.8547

269,072

0.1250

43,700

0.0203

11、议案名称：《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,868,202	99.8445	285,972	0.1329	48,600	0.0226

、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,884,632	99.4304	336,472	0.4788	63,900	0.0909

13、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,176,152	99.5230	336,372	0.1563	102,600	0.0477

14、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	214,861,174	99.8413	311,600	0.1448	30,000	0.0139

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	133,023,400	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	68,346,300	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,515,402	97.7035	289,172	2.0904	28,500	0.2061
其中:市值50万以下普通股股东	522,277	76.0450	135,572	19.7526	28,500	4.1524
市值50万以上普通股股东	12,993,125	98.8316	153,600	1.1684	0	0

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	《关于2024年度利润分配方案的议案》	69,121,922	99.5425	289,172	0.4164	28,500	0.0411
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	69,132,922	99.5584	276,172	0.3977	30,500	0.0439
11	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	69,105,022	99.5182	285,972	0.4118	48,600	0.07
12	《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》	69,039,222	99.4234	336,472	0.4846	63,900	0.092
13	《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》	69,000,622	99.3678	336,372	0.4844	102,600	0.1478
14	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	69,097,994	99.5081	311,600	0.4487	30,000	0.0432

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案14为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：章靖忠、周剑峰、傅肖宁

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2025年5月27日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议