证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-039
永泰运化工物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月26日（星期一）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月26日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月26日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）出席会议的总体情况：本次出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共73人，代表股份数为49,311,200股，占公司有表决权股份总数的
49.6534％（截至本次股东大会股权登记日2025年5月21日，公司总股本为103,864,609股，公司回购专用证券账户持有公司股份4,553,864股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为99,310,745股）。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数为38,550,300股，占公司有表决权股份总数的38.8179％。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东69人，代表股份数为10,760,900股，占公司有表决权股份总数的10.8356％。
（4）中小股东出席情况：本次出席现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共70人，代表股份数为4,761,200股，占公司有表决权股份总数的
4.7942％。其中现场出席的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数为300股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。通过网络投票出席会议的股东68人，代表股份数为4,760,900股，占公司有表决权股份总数的4.7939％。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及线上方式出席了本次会议。北京海润天睿律师事务所指派的邹盛武律师、丁敬成律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议和表决情况
（一）提案的表决方式
1、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。
2、提案7关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案的审议表决结果如下：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意49,249,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8755％；反对28,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权30,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0667％。中小股东表决情况：
同意4,699,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.7104％；反对28,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5986％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权30,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6910％。
2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意49,280,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9371％；反对28,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051％。
中小股东表决情况：
同意4,730,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3489％；反对28,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5986％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0525％。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意49,280,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9371％；反对28,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0051％。中小股东表决情况：
同意4,730,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3489％；反对28,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5986％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0525％。
4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意49,279,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9359％；反对28,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。中小股东表决情况：
同意4,729,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3363％；反对28,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5986％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0651％。
5、审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意49,279,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9359％；反对28,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0063％。
中小股东表决情况：
同意4,729,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3363％；反对28,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5986％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0651％。
6、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意49,279,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9361％；反对31,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0629％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
中小股东表决情况：
同意4,729,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3384％；反对31,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6511％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0105％。
7、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
本提案关联股东陈永夫先生、宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有股份（38,550,000股）不计入本提案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意10,698,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4146％；反对31,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2918％；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2936％。
中小股东表决情况：
同意4,698,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6768％；反对31,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6595％；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6637％。
8、审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意49,241,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8587％；反对31,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0637％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0777％。中小股东表决情况：
同意4,691,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.5361％；反对31,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6595％；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权30,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8044％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：邹盛武律师、丁敬成律师
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、永泰运化工物流股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025年5月27日