| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-055 |
| 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 |
深圳新宙邦科技股份有限公司关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、债券代码：123158
2、债券简称：宙邦转债
3、调整前转股价格：人民币40.98元/股
4、调整后转股价格：人民币41.05元/股
5、转股价格调整生效日期：2025年5月27日
6、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036号文”同意，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日公开发行了1,970万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司197,000万元可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2022年12月20日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向346名激励对象归属324.385万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.77元/股调整为人民币42.69元/股，调整后的转股价格2022年12月23日起生效。
2023年5月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施2022年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币42.69元/股调整为人民币42.19元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日起生效。
2023年9月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向496名激励对象归属391.82万股股票，公司总股本因本
次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.19元/股调整为人民币42.09元/股，调整后的转股价格2023年9月11日起生效。2024年1月3日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向355名激励对象归属425.724万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.09元/股调整为人民币41.98元/股，调整后的转股价格2024年1月5日起生效。
2024年4月30日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施2023年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币41.98元/股调整为人民币41.38元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。2025年5月16日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。公司实施2024年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币41.38元/股调整为人民币40.98元/股，调整后的转股价格自2025年5月23日起生效。
三、本次转股价格调整及结果
1、转股价格调整依据
2024年5月14日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次实际回购时间区间为2024年5月15日至2025年4月30日，累计回购股份6,104,379股，成交均价为32.76元/股，成交总金额199,950,997元（不含交易费用）。回购股份注销完成日为2025年5月23日。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：
调整后转股价=（P0+A×k）÷（1+k）=（40.98+32.76×（-0.8097%））÷（1-0.8097%）=41.05元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）其中：P0为调整前转股价=40.98元/股；A为回购均价=32.76元/股（即199,950,997元/6,104,379股）；k=-本次注销股份数/注销前总股本=-6,104,379/753,883,470=-0.8097%。综上，“宙邦转债”的转股价格将调整为41.05元/股，调整后的转股价格自2025年5月27日起生效。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2025年5月27日