天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15~15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事孙国强先生。董事长周志远先生因工作原因无法出席，由半数以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共280人，代表股份500,285,859
股，占公司有表决权股份总数的33.9045%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共279人，代表股份13,626,755股，占公司有表决权股份总数的0.9235%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意497,524,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4480%；反对2,255,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4508%；弃权506,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1012%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10,865,255股，占出席会议中小股东所持股份的79.7347%；反对2,255,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.5491%；弃权506,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7162%。
本议案获得通过。
（二）《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意497,520,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4472%；反对2,226,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4450%；弃权539,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1079%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10,861,055股，占出席会议中小股东所持股份的79.7039%；反对2,226,100股，占出席会议中小股东所持股份的16.3362%；弃权539,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的3.9599%。本议案获得通过。
（三）《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》
表决情况：同意497,577,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4587%；反对2,206,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4411%；弃权501,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意10,918,855股，占出席会议中小股东所持股份的80.1281%；反对2,206,900股，占出席会议中小股东所持股份的16.1953%；弃权501,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.6766%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：成添翼、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，贵司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2025年5月24日