长沙通程控股股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会上市公司监管指引第10号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况为：相关治理制度中“股东大会”表述统一规范为“股东会”；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值管理制度》及《舆情应对管理制度》具体修订及制定的公司治理制度情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 否 | |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《信息披露管理工作条例》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《内幕知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 |
| 19 | 《舆情应对管理制度》 | 制定 | 否 |
上述1-8项制度的修订需提交公司2024年度股东大会审议，其中1-2项制度的修订需以股东大会特别决议形式审议，以上修订及制定的所有制度文本同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
2025年5月24日