湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年5月16日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2025年5月23日下午4点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、郭韶智先生为现场表决，龚铖先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案已经公司第十一届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
根据公司实际情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案已经公司第十一届董事会第四次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》公司拟定于2025年6月13日（星期五）下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年5月23日