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导性陈述或重大遗漏。
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-025
湖北广济药业股份有限公司2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的事项。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午 2:30网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共98人，代表股份104,016,302股，占上市公司总股份的29.7312％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.0367％。通过网络投票的股东97人，代表股份16,424,237股，占上市公司总股份的
4.6946％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共97人，代表股份16,424,237股，占上市公司总股份的4.6946％。
3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、会议审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》总表决情况：
同意103,617,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.6167％；反对279,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.2684％；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权100,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1149％。
中小股东总表决情况：
同意16,025,517股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5724％；反对279,220股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7000％；弃权119,500股（其中，因未投票默认弃权100,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7276％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
2、会议审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意103,617,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.6167％；反对379,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.3647％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意16,025,517股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5724％；反对379,320股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3095％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1181％。
3、会议审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意88,757,567股，占出席会议所有股东所持股份的85.3304％；反对379,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.3647％；弃权14,879,415股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的14.3049％。
中小股东总表决情况：
同意1,165,502股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0962％；反对379,320股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3095％；弃权14,879,415股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的90.5943％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
4、会议审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意103,623,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.6221％；反对373,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.3593％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意16,031,117股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6065％；反对373,720股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2754％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1181％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意103,622,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.6209％；反对
374,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3604％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
中小股东总表决情况：
同意16,029,937股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5993％；反对374,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2826％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1181％。表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
6、会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意103,632,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.6306％；反对363,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.3497％；弃权20,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。
中小股东总表决情况：
同意16,039,977股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6604％；反对363,780股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2149％；弃权20,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1247％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2、律师姓名：李如峰、龚珣
3、结论性意见：公司2024年年度股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司
2025年5月23日