证券代码：601877证券简称：正泰电器公告编号：临2025-028
浙江正泰电器股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 870 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,481,483,962 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.0262 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张智寰女士因公出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,691,737 | 99.8790 | 1,601,873 | 0.1081 | 190,352 | 0.0129 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,642,537 | 99.8757 | 1,651,073 | 0.1114 | 190,352 | 0.0129 |
3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,716,537 | 99.8807 | 1,585,873 | 0.1070 | 181,552 | 0.0123 |
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,589,737 | 99.8721 | 1,706,673 | 0.1152 | 187,552 | 0.0127 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,480,215,314 | 99.9143 | 1,183,348 | 0.0798 | 85,300 | 0.0059 |
6、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,472,948,892 | 99.4239 | 5,102,418 | 0.3444 | 3,432,652 | 0.2317 |
7、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,696,767 | 99.8794 | 1,652,195 | 0.1115 | 135,000 | 0.0091 |
8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,736,767 | 99.8820 | 1,630,895 | 0.1100 | 116,300 | 0.0080 |
9、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,433,978,920 | 96.7934 | 47,387,742 | 3.1987 | 117,300 | 0.0079 |
10、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,994,667 | 99.8994 | 1,389,195 | 0.0937 | 100,100 | 0.0069 |
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的
议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,479,959,167 | 99.8971 | 1,422,895 | 0.0960 | 101,900 | 0.0069 |
12、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,436,572,257 | 96.9685 | 44,820,805 | 3.0254 | 90,900 | 0.0061 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举南存辉先生为公司第十届董事会非独立董事 | 1,458,016,173 | 98.4159 | 是 |
| 13.02 | 选举朱信敏先生为公司第十届董事会非独立董事 | 1,450,184,808 | 97.8873 | 是 |
| 13.03 | 选举陈国良先生为公司第十届董事会非独立董事 | 1,450,536,607 | 97.9111 | 是 |
| 13.04 | 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 | 1,458,501,506 | 98.4487 | 是 |
| 13.05 | 选举南尔先生为公司第十届董事会非独立董事 | 1,458,487,691 | 98.4478 | 是 |
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举黄沈箭先生为公司第十届董事会独立董事 | 1,452,179,178 | 98.0219 | 是 |
| 14.02 | 选举彭溆女士为公司第十届董事会独立董事 | 1,459,743,404 | 98.5325 | 是 |
| 14.03 | 选举陈亚民先生为公司第十届董事会独立董事 | 1,460,187,092 | 98.5625 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 311,377,701 | 99.5942 | 1,183,348 | 0.3785 | 85,300 | 0.0273 |
| 6 | 关于续聘审计机构的议案 | 304,111,279 | 97.2701 | 5,102,418 | 1.6320 | 3,432,652 | 1.0979 |
| 9 | 关于公司预计新增对外担保额度的议案 | 265,141,307 | 84.8055 | 47,387,742 | 15.1570 | 117,300 | 0.0375 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆有关事宜延长有效期的议案 | 311,121,554 | 99.5123 | 1,422,895 | 0.4551 | 101,900 | 0.0326 |
| 13.01 | 选举南存辉先生 | 289,178,560 | 92.4938 | ||||
| 为公司第十届董事会非独立董事 | |||
| 13.02 | 选举朱信敏先生为公司第十届董事会非独立董事 | 281,347,195 | 89.9890 |
| 13.03 | 选举陈国良先生为公司第十届董事会非独立董事 | 281,698,994 | 90.1015 |
| 13.04 | 选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事 | 289,663,893 | 92.6491 |
| 13.05 | 选举南尔先生为公司第十届董事会非独立董事 | 289,650,078 | 92.6446 |
| 14.01 | 选举黄沈箭先生为公司第十届董事会独立董事 | 283,341,565 | 90.6269 |
| 14.02 | 选举彭溆女士为公司第十届董事会独立董事 | 290,905,791 | 93.0463 |
| 14.03 | 选举陈亚民先生为公司第十届董事会独立董事 | 291,349,479 | 93.1882 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9、11、12为特别决议议案，由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
2、本次股东大会议案5、6、9、11、13、14对中小股东表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：许可、李洪杉
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年5月24日