证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2013－012
澳柯玛股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司五届十四次董事会决议，决定于2013年5月31日召开公司2012年年度股东大
会。现就本次股东大会有关事项具体通知如下：
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013 年 5 月 31 日（星期五）上午 9：30-11：30
（2）网络投票时间：2013 年 5 月 31 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00
会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
股权登记日：2013 年 5 月 23 日
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：澳柯玛股份有限公司董事会
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2013 年 5 月 31 日（星期五）上午 9：30-11：30
（2）网络投票时间：2013 年 5 月 31 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、股权登记日：2013年5月23日
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系
统行使表决权。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
序号 议案内容 是否为特别决议事项
1 关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案 否
2 关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案 否
3 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案 否
4 关于公司 2012 年度利润分配的预案 否
5 关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案 否
6 关于公司及控股子公司 2012 年度日常关联交易 否
执行情况及 2013 年度日常关联交易的议案
董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事
7 务所有限公司为公司 2013 年度审计机构并支付 否
其报酬的议案
8 关于公司 2013 年度融资业务及担保授权的议案 否
另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2012年度述职报告。
三、会议出席对象
1、截至 2013 年 5 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投
票，股东因故不能亲自出席现场会议的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本
人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股
票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、
法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手
续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次
股东大会的必备条件。
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号澳柯玛股份有限公司董事会办
公室；
4、登记时间：2013年5月29日9：00-16：00；
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联 系 人：季修宪 王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2013 年 4 月 25 日
附件 1:
授 权 委 托 书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年5月31日召开的
贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2012年度财务决算报告的议案
4 关于公司2012年度利润分配的预案
5 关于公司2012年年度报告及摘要的议案
关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易执行情况
6
及2013年度日常关联交易的议案
董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限
7
公司为公司2013年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于公司2013年度融资业务及担保授权的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股东大会网络形式的投
票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
投票日期：2013 年 5 月 31 日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：
00。
通过上述系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：8 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738336 澳柯投票 8 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-8号 本次股东大会的所有8项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案 1.00
2 关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案 2.00
3 关于公司 2012 年度财务决算报告的议案 3.00
4 关于公司 2012 年度利润分配的预案 4.00
5 关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案 5.00
关于公司及控股子公司 2012 年度日常关联交易执行情
6 6.00
况及 2013 年度日常关联交易的议案
董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有
7 7.00
限公司为公司 2013 年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于公司 2013 年度融资业务及担保授权的议案 8.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年5月23日收市后，持有“澳柯玛”的投资者拟对本次网络
投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申
报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738336 买入 99.00元 1股
（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738336 买入 1.00元 1股
（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738336 买入 1.00元 2股
（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
号提案《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738336 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表
决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席
本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该
股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
