证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2013－011
澳柯玛股份有限公司五届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司五届十四次董事会会议通知于 2013 年 4 月 22 日以书面、电子
邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯方式进行表决，
应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长李蔚先生主持，公司
监事、高级管理人员等列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
第一项、 审议通过《关于公司 2013 年第一季度报告全文及正文的议案》，7 票同意；
第二项、 审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，7 票同意；
决定于 2013 年 5 月 31 日召开公司 2012 年年度股东大会。具体详见公司同日公告
的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2013 年 4 月 25 日
