证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2025-023
中金黄金股份有限公司关于筹划收购股权暨关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟收购公司控股股东中国黄金
集团有限公司（以下简称黄金集团）持有的内蒙古金陶股份有限公司（以下简称内蒙金陶）49.33625%股权、黄金集团全资子公司中国黄金集团河北有限公司（以下简称河北公司）持有的河北大白阳金矿有限公司（以下简称河北大白阳）80%股权、黄金集团控股子公司中国黄金集团科技有限公司（以下简称科技公司）持有的辽宁天利金业有限责任公司（以下简称辽宁天利）70%股权和辽宁金凤黄金矿业有限责任公司（以下简称辽宁金凤）70%股权（以下简称本次交易）。最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商确定。
?本次交易构成关联交易。
?本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，本次交易尚需提交公司董事会或股
东大会审议通过后实施，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
为支持公司发展黄金主业，增强公司未来发展潜力，解决与公司存在的同业竞争问题，公司控股股东黄金集团根据对公司作出的非竞争承诺，计划将目前孵化较成熟的内蒙金陶、河北大白阳、辽宁天利和辽宁金凤四家企业注入公司。公司拟收购黄金集团持有的内蒙金陶49.33625%股权、黄金集团全资子公司河北公司持有的河北大白阳80%股权、黄金集团控股子公司科技公司持有的辽宁天利
70%股权和辽宁金凤70%股权。公司将积极推进对标的资产的审计、评估等相关工作，最终股权收购价格将经进一步审计、评估后协商确定。
鉴于本次交易的交易对方黄金集团为公司控股股东，河北公司和科技公司为黄金集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。
本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，具有一定的不确定性。
二、交易对方基本情况
（一）黄金集团
| 名称 | 中国黄金集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000100001625L |
| 法定代表人 | 周洲 |
| 成立日期 | 1984年1月17日 |
| 注册地 | 北京市东城区 |
| 注册资本 | 650000万元 |
| 主要办公地点 | 北京市东城区安外大街9号 |
| 主要经营业务 | 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 实际控制人 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
（二）河北公司
| 名称 | 中国黄金集团河北有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91130000697587808C |
| 法定代表人 | 李事捷 |
| 成立日期 | 2009年11月26日 |
| 注册地 | 河北省石家庄市长安区 |
| 注册资本 | 1500万元 |
| 主要办公地点 | 河北省石家庄市长安区中山东路322号开元大厦 |
| 主要经营业务 | 对黄金、有色金属矿及副产品生产、加工的投资及管理；房屋租赁 |
| 股权结构 | 中国黄金集团有限公司持股100% |
（三）科技公司
| 名称 | 中国黄金集团科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000774700473E |
| 法定代表人 | 谷宝国 |
| 成立日期 | 2005年 |
| 注册地 | 北京市亦庄经济技术开发区景园北街2号BDA企业大道49号楼 |
| 注册资本 | 23492万元 |
| 主要办公地点 | 北京市顺义区李桥镇鑫桥中路1号院中金科创基地 |
| 主要经营业务 | 施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察设计；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地球物理勘查；地球化学勘查；遥感地质勘查；探矿工程；地址测试；岩矿实验；选冶试验；销售金属矿石、金属材料；出租办公用房；工程和技术研究与试验发展；技术检测；技术中介服务；技术推广；企业管理 |
| 股权结构 | 中国黄金集团有限公司持股50%、中国黄金集团资产管理有限公司持股50% |
三、交易标的基本情况
（一）内蒙金陶
1.基本情况
| 名称 | 内蒙古金陶股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911500001141256376 |
| 法定代表人 | 杨志芳 |
| 成立日期 | 1997年12月09日 |
| 注册地 | 内蒙古自治区赤峰市 |
| 注册资本 | 8000万人民币 |
| 主要办公地点 | 内蒙古自治区赤峰敖汉旗金厂沟梁镇 |
| 主要经营业务 | 非煤矿山矿产资源开采；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；贵金属冶炼，金银制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 中国黄金集团有限公司持股49.33625%、中金黄金股份有限公司持股39.0000%、敖汉旗财政局持股10.0000%、内蒙古金陶股份有限公司工会委员会持股1.66375% |
2.主要生产经营指标和财务指标2024年主要产品产量：矿产金1,368.252千克，矿山铜654.350吨，矿山银5,521.880千克。
截至2024年12月31日，内蒙金陶经审计资产总额为746,690,407.37元，净资产为468,953,965.17元，2024年度实现营业收入为761,000,351.21元，利润总额为201,303,146.50元，净利润为174,492,474.10元。
（二）河北大白阳
1.基本情况
| 名称 | 河北大白阳金矿有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91130721106394415A |
| 法定代表人 | 赵英豪 |
| 成立日期 | 1984年01月01日 |
| 注册地 | 河北省张家口市宣化区 |
| 注册资本 | 5000万人民币 |
| 主要办公地点 | 河北省张家口市宣化区赵川镇安家窑村 |
| 主要经营业务 | 许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属矿石销售；金银制品销售；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 中国黄金集团河北有限公司持股80%、艾克锐特（北京）投资有限公司持股20% |
2.主要生产经营指标和财务指标
2024年主要产品产量：矿产金278.645千克，矿山银371.536千克。
截至2024年12月31日，河北大白阳经审计资产总额为235,108,067.10元，净资产为115,449,102.73元，2024年度实现营业收入为152,785,726.61元，利润总额为32,000,884.45元，净利润为32,722,071.20元。
（三）辽宁天利
1.基本情况
2.主要生产经营指标和财务指标2024年主要产品产量：冶炼金1,231.433千克，电解银813.030千克。截至2024年12月31日，辽宁天利经审计资产总额为49,184.51万元，净资产为17,987.53万元，2024年度实现营业收入为69,597.85万元，利润总额为1,831.39万元，净利润为1,033.13万元。
（四）辽宁金凤
1.基本情况
| 名称 | 辽宁金凤黄金矿业有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 912106827323047550 |
| 法定代表人 | 赵志新 |
| 成立日期 | 2001年9月30日 |
| 注册地 | 辽宁省凤城市青城子镇杨树村 |
| 注册资本 | 800万元 |
| 主要办公地点 | 辽宁省丹东市凤城市青城子镇杨树村 |
| 主要经营业务 | 金银矿石采矿、选矿、冶炼、加工 |
| 股权结构 | 中国黄金集团科技有限公司持股70%、凤城市黄金(集团)有限公司持股30% |
2.主要生产经营指标和财务指标2024年主要产品产量：矿产金277.052千克。
| 名称 | 辽宁天利金业有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91210682740777667D |
| 法定代表人 | 赵志新 |
| 成立日期 | 2002年7月24日 |
| 注册地 | 辽宁省凤城市刘家河镇 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 主要办公地点 | 辽宁省丹东市凤城市刘家河镇 |
| 主要经营业务 | 从事生物氧化技术选、冶黄金矿；研制开发黄金生产新工艺、新技术、新设备、技术推广输出；技术检测。公司原料主要以采购凤城市青城子镇地区的含砷金精矿为主，开拓发展了吉林、海南、甘肃、湖南、江西等地区的含砷金精矿粉。 |
| 股权结构 | 中国黄金集团科技有限公司持股70%、凤城市黄金(集团)有限公司持股30% |
截至2024年12月31日，辽宁金凤经审计合并资产总额为14,899.43万元，净资产为6,423.68万元，2024年度实现合并营业收入为11,555.35万元，合并利润总额为2,888.65万元，合并净利润为2,507.73万元。
四、风险提示
目前，本次交易处于初步筹划阶段，评估结果尚需国有资产监督管理机构或其授权单位备案或核准，本次交易尚需提交公司董事会或股东大会审议通过后实施。同时，标的公司在生产经营过程中受国家和行业政策、市场情况变化、自身经营管理水平等多方面不确定因素影响。公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2025年5月24日