深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年5月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月21日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于继续实施2023年限制性股票激励计划的议案》
公司实施股权激励的目的是稳定员工、激励员工并建立有效的激励机制。公司控制权发生变更之后，公司管理层及核心员工未发生重大变动，而且相关人员勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值，继续实施激励方案符合公司的整体发展方向，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意继续实施2023年限制性股票激励计划。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2025年5月22日