证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-024
迈拓仪表股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路1号万科都荟天地城B区1幢20层
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孙卫国先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《迈拓仪表股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计36人，代表股份73,804,300股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的53.6363%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份73,643,100股，占公司有表决权股份总数的53.5192%；通过网络投票的股东28人，代表股份161,200股，占公司有表决权股份总数的0.1172%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计31人，代表股份5,779,300股，占公司有表决权股份总数的4.2000%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计3人，代表股份5,618,100股，占公司有表决权股份总数的4.0829%；通过网络投票的中小股东28人，代表股份161,200股，占公司有表决权股份总数的0.1172%。
3、独立董事公开征集投票权情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事关于公开征集投票权的公告》，公司独立董事陈怀颖先生作为征集人，就本次股东大会审议的议案11至议案13向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2025年5月20日下午17:00），独立董事陈怀颖先生未收到股东的投票权委托。
4、公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
议案一：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案；
总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；
反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案；总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。
具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案；
总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。议案四：关于公司2024年度利润分配预案的议案；总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。
具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。
议案五：关于公司2024年度财务决算报告的议案；
总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第十节财务报告”。
议案六：关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案；总表决情况：
同意73,732,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033％；反对70,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0014%。中小股东总表决情况：
同意5,707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7646％；反对70,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2181％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。
具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”。
议案七：关于2024年度监事薪酬的议案；
总表决情况：
同意73,732,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033％；反对70,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意5,707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7646％；反对70,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2181％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。本议案获得表决通过。具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”。议案八：关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。
具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
议案九：关于续聘2025年度审计机构的议案；
总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。本议案获得表决通过。具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。议案十：关于向银行申请综合授信额度的议案；总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案获得表决通过。具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度议案的公告》。
议案十一：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《迈拓仪表股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。议案十二：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《迈拓仪表股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
议案十三：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
总表决情况：
同意73,733,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944％；弃权1,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意5,708,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7767％；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2060％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0173％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
具体内容详见公司2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、常桂铷出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于迈拓仪表股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、《迈拓仪表股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于迈拓仪表股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司
董事会2025年5月22日