证券代码：400199 证券简称：阳光城3 主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
福州市台江区望龙二路 IFC 国际金融中心 45F 大会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施志敏
6.召开情况合法合规性说明：
公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数1,299,725,577股，占公司有表决权股份总数的31.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《公司2024年年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《公司2024年年度报告及摘要 》
1.议案内容：
具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-006、2025-007号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《公司2024年财务决算报告 》
1.议案内容：
具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的《公司 2024 年年度报告》的“财务报告”部分。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《公司2025年财务预算报告 》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2025 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：
具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-013号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于公司2025年担保计划的议案 》
1.议案内容：
具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-011号公告。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-017普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与合作方根据股
权比例调用控股子公司富余资金事项并进行授权管理的议案 》
1.议案内容：
具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-012号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：
具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2025-014号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案 》
1.议案内容：
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为负，经审计不具备分红条件，不予分配，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足日常生产经营需要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,299,725,577股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件
《2024年年度股东大会决议》
阳光城集团股份有限公司
董事会2025年5月22日