证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-030
南通通易航天科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开时间、地点、表决议案与本次股东会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数49,422,120股，占公司有表决权股份总数的48.02%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数450,000股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事徐东玲因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2025年度财务预算方案》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司2024年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数918,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东张欣戎和上海易行健信息科技有限公司需回避表决，48,504,120股回避表决。
（十一）审议通过《公司内部控制自我评价报告》
1.议案表决结果：
同意股数49,422,120股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| (十二) | 《关于提名公司第六届董事会董事的议案》 | 49,422,120 | 100% | 当选 |
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《公司2024年度权益分派预案》 | 918,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （十） | 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 | 918,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （十二） | 《关于提名公司第六届董事会董 | 918,000 | 1.86% | 当选 |
事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡、储晨韵
（三）结论性意见
本所认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄旭东 | 董事 | 任命 | 2025年5月21日 | 2024年年度股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
《南通通易航天科技股份有限公司2024年年度股东会决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2025年5月21日