公告编号：2025-031证券代码：400239 证券简称：联络3 主办券商：财通证券
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2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会现场会议于2025年5月21日下午14：30在北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事兼董事会秘书张凯平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会现场会议于2025年5月21日下午14：30在北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室召开。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数167,386,714股，占公司有表决权股份总数的7.6883％ 。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股
公告编号：2025-031份总数306,300股，占公司有表决权股份总数的0.0141%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会2024年年度工作报告》
1.议案内容：
4.公司财务负责人列席会议。
内容请详见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数167,138,714股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8518%；反对股数247,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1477%；弃权股数700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。
3.回避表决情况
内容请详见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。无
（二）审议通过《监事会2024年年度工作报告》
1.议案内容：
无
内容请详见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届监事会第十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数167,230,414股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9066%；反对股数155,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0930%；弃权股数700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。
3.回避表决情况
内容请详见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届监事会第十四次会议决议公告》。无
（三）审议通过《2024年年度报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数167,139,414股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8523%；反对股数247,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1477%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容请详见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。无
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
无
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2024年度审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数167,138,714股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8518%；反对股数247,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1477%；弃权股数700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0004%。
3.回避表决情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详情请参见公司2024年度审计报告。无
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
无为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2024年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数167,139,414股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8523%；反对股数247,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1477%；
公告编号：2025-031弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无内容请详见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数167,231,114股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9070%；反对股数155,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0930%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容请详见公司于2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《续聘会计师事务所的公告》。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：张宗珍、刘佳汇
（三）结论性意见
无
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
1、2024年年度股东大会决议
2、北京市君合律师事务所关于公司2024年年度股东大会会议出具的法律意见书。
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