公告编号：2025-022证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503公司北京办事处
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数88,479,418股，占公司有表决权股份总数的17.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事吴尚先生因公出差缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事李博瑞女士因休假缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。
2.议案表决结果：
普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
内容详见2025年4月 28日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》“财务报告”部分。
2.议案表决结果：
普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（三）审议通过《公司2024年利润分配预案》
1.议案内容：
由于公司2024年度归属于两网及退市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（四）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
内容详见2025年4月 28日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司2024年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（五）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
报告期内，监事会勤勉尽职，忠实履行职责，通过列席股东大会等方式，主动调查获取做出决策所需要的情况和资料，对公司重大事项，能够坚持全面、客观、独立的原则，从维护公司利益、维护股东权益的角度出发，审慎决策。
2.议案表决结果：
普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
公告编号：2025-022反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京展达律师事务所
（二）律师姓名：葛雷、王梦颖
（三）结论性意见
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效.
四、备查文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会2025年5月21日