公告编号：2025-016证券代码：400216 证券简称：中资5 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月20日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田宏莉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数73,420,055股，占公司有表决权股份总数的21.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3人，列席1人，董事姜新、邓频因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事杨宏、曲丽因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月30日披露的《公司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,420,055股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关规定，董事会就公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第二节会计数据、经营情况和管理层分析。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,420,055股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据相关规定，监事会就公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,420,055股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2024 年度财务工作报告》
1.议案内容：
根据截至2024年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，编制2024年度财务工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,420,055股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2024年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数73,420,055股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出
公告编号：2025-016席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| （五） | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 6,342,455 | 8.64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、备查文件
公司2024年年度股东大会决议
中国中期投资股份有限公司
董事会2025年5月21日