武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2025年5月16日以通讯方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年5月21日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更公司全称并修订《公司章程》的议案
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于变更公司全称并修订《公司章程》的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于以公开挂牌转让的方式出售资产的议案
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于以公开挂牌转让的方式出售资产的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于关联租赁的议案
独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。
公司关于关联租赁的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于召开2024年年度股东大会的通知
本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开2024年年度股东大会的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年5月22日