珠海华发实业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议文件
二○二五年五月二十九日
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珠海华发实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会须知....2
关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... 3关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案.......4
珠海华发实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益;
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但须由公司统一安排发言和解答;
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东:
为进一步优化公司财务管理,提高资金运营效率,经双方友好协商,公司拟与珠海华发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,由财务公司向公司及子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务;协议有效期为三年。具体内容详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2025-046)。本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。以上议案,请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二〇二五年五月二十九日
关于公司开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的议案
各位股东:
为进一步优化资产负债结构,提高公司资金使用效率,公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产,开展供应链资产专项计划业务,总体额度不超过200亿元(含本数),额度可循环使用。具体情况详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2025-047)。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
以上议案,请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
二〇二五年五月二十九日