湖北鼎龙控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月20日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年5月14日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举朱双全先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任黄川凌先生为公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄云女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会（3人）
主任委员：王雄元 委员：朱双全、夏新平
2、战略委员会（3人）
主任委员：朱双全 委员：朱顺全、夏新平
3、提名委员会（3人）
主任委员：黄静 委员：朱顺全、王雄元
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：夏新平 委员：朱顺全、王雄元
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2025年5月21日