幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年5月10日以邮件和电话的方式发出。会议于2025年5月20日下午16:30在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
会议选举张烨镝先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
第五届董事会独立董事2025年第三次专门会议审阅张烨镝先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料后，一致认为：张烨镝先生符合公司副董事长的任职资格，能够胜任公司副董事长的职责要求，其选举程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事同意选举张烨镝先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
会议选举张烨镝先生为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.相关董事会会议决议
2.相关独立董事专门会议决议
3.深交所要求的其他文件
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2025年5月20日