1
公告编号：【2013】炎4号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司八届董事会第十六次会议决议，公司决定召开2012年度股东大会。
现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2013年5月15日上午10：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2013年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理
人出席会议。
(3)公司见证律师等。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》
3、审议《公司2012年度利润分配预案》
4、审议《公司2012年度董事会工作报告》
5、审议《公司2012年度监事会工作报告》
上述审议事项中的第1、2、3、4项议案已经公司八届董事会第十六次会议
2
审议通过；第5项议案已经公司八届监事会第五次会议审议通过（议案内容详见
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2012年5月13日
2、登记地点：本公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持
授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件
和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213023
联系电话：（0519）85130805
传 真：（0519）85130806
联系人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书见附件。
特此通知
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年四月二十四日
3
附件：
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限
公司2012年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《公司2012年年度报告全文及摘要》
2 《公司2012年度财务决算报告》
3 《公司2012年度利润分配预案》
4 《公司2012年度董事会工作报告》
5 《公司2012年度监事会工作报告》
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：年月日
