江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第十六次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第十六次会议于2013年4月23日在公司召开。会议通知于2013年4月15日以传真、电子邮件、特快专递、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，为卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生、毛澜波先生、沈延红女士。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　经与会董事审议，通过了以下议案：
　　一、《公司2012年年度报告全文及摘要》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
　　二、《公司2012年度财务决算报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
　　三、《公司2012年度利润分配预案》
　　经大华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润为39,263,604.87元，可供股东分配的利润为39,660,839.65元，加上年初未分配利润-109,910,878.44元，累计可供股东分配的利润为-70,250,038.79元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2012年年度股东大会审议。
　　四、《公司2012年度董事会工作报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交2012年年度股东大会审议。
　　五、《公司2012年独立董事述职报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
　　六、《内部控制自我评价报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
　　七、《关于召开公司2012年年度股东大会通知的议案》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；会议通知另行公告。
　　八、《公司2013年第一季度报告》
　　同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
　　特此公告。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
　　二零一三年四月二十三日