公告编号：【2013】炎3号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司八届监事会第五次会议于2013年4月23
日在公司召开。会议通知于2013年4月15日以传真、电子邮件、电话落实等方
式送达全体监事。会议应到监事3人，实际参加3人，为谢海燕、周振清、王洁。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《公司2012年年度报告全文及摘要》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票，本议案须提交2012年度股东大会
审议通过。
二、《公司2012年度财务决算报告》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票，本议案须提交2012年度股东大会
审议通过。
三、《公司2012年度利润分配预案》
经大华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润为
39,263,604.87元，可供股东分配的利润为39,660,839.65元，加上年初未分配利
润-109,910,878.44元，累计可供股东分配的利润为-70,250,038.79元。公司本年
度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票，本议案须提交2012年度股东大会
审议通过。
四、《2012年度监事会工作报告》
1、依法运作情况
报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司
高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内
部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制
度符合有关规定，2012年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原
则，未损害公司和股东利益的情形。
4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票，本议案须提交2012年度股东大会
审议通过。
五、《公司内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员
会公告（证监会公告[2008]48号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自
我评价发表意见如下：
公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司
资产的安全和完整。报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券
交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制
自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票
六、《2013年第一季度报告》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
监事会
二零一三年四月二十四日
