公告编号：【2013】炎1号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013
年第二次临时股东大会于2013年4月23日在江苏常州钟楼区玉龙南路178号3
楼308室会议室以现场投票的方式召开，此次股东大会的通知已于2013年4月
9日在中国证券报、证券时报和上海证券报上披露，出席会议的股东及股东代表
共两名，代表有表决权的股份总数为23，036，000股，占公司有表决权股份的
36.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
董事长卢珊女士主持本次股东大会，部分董事、监事、高级管理人员参加
了本次股东大会，江苏东晟律师事务所律师见证了本次大会。
二、议案审议情况
会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2012年度
财务审计机构的议案》
同意23，036，000股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的100%；
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的0%；弃权0股，占出席本
次会议股东所持有表决权总数的0%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意23，036，000股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的100%；
反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权总数的0%；弃权0股，占出席本
次会议股东所持有表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由江苏东晟律师事务所陈春明、金科律师现场见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章
程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零一三年四月二十四日
