上海柘中集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00。2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。
2. 股权登记日：2025年5月14日（星期三）
3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长蒋陆峰先生
公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共85人，代表股份252,530,531股，占上市公司总股份的57.1885％。
其中：
1. 现场出席会议情况
证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-24出席本次现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份247,534,351股，占上市公司总股份的56.0571％。
2. 网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东83人，代表股份4,996,180股，占上市公司总股份的1.1314％。
3. 中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共83人，代表股份4,996,180股，占上市公司总股份的1.1314％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》;
总表决情况：
同意252,405,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9504％；反对61,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。
2. 表决通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》;
总表决情况：
同意252,403,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495％；反对63,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。
3. 表决通过《关于2024年度财务决算报告的议案》;
总表决情况：
同意252,403,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495％；反对63,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。
4. 表决通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》;
总表决情况：
同意252,403,031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495％；反对63,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。
5. 表决通过《关于2024年度利润分配预案的议案》;
总表决情况：
同意252,451,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687％；反对14,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。
中小股东总表决情况：
同意4,917,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.4188％；反对14,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.2922％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2890％。
6. 表决通过《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》。
总表决情况：
同意252,393,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9457％；反对72,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。
中小股东总表决情况：
同意4,859,080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.2559％；反对72,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.4551％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2890％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王伟建律师、季彦杉律师见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 公司2024年年度股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日