山东赫达集团股份有限公司关于2024年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共150人，代表股份数量147,277,011.00股，占公司有表决权股份总数的42.3043%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人10人，所持有表决权股份数量143,164,134.00股，占公司有表决权股份总数的41.1229%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共140人，所持有表决权股份数量4,112,877股，占公司有表决权股份总数的1.1814%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共141人，所持有表决权股份数量4,687,877.00股，占公司有表决权股份总数的1.3466%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：同意147,022,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272％；反对166,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128％；弃权88,410股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600％。
其中，中小投资者同意4,433,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5709％；反对166,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5432％；弃权88,410股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8859％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
2、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意147,021,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8262％；反对194,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318％；弃权61,810股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。
其中，中小投资者同意4,431,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5410％；反对194,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1405％；弃权61,810股（其
中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3185％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
3、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意147,042,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8405％；反对173,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1175％；弃权61,810股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。
其中，中小投资者同意4,452,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9890％；反对173,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6925％；弃权61,810股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3185％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
4、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意146,945,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7746％；反对264,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1796％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。
其中，中小投资者同意4,355,967股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.9198％；反对264,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6424％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4378％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
5、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意147,018,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241％；反对169,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；弃权89,910股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610％。
其中，中小投资者同意4,428,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4749％；反对169,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6072％；弃权89,910股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9179％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
6、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；
关联方毕松羚、邱建军对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为144,573,055.00股。
表决结果：同意144,278,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7963％；反对234,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。其中，中小投资者同意4,393,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7176％；反对234,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9939％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2884％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
7、审议通过《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意147,021,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8262％；反对195,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1327％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％。
其中，中小投资者同意4,431,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5410％；反对195,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1705％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2884％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上
同意即通过。
8、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》；表决结果：同意146,994,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8078％；反对222,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1511％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％。
其中，中小投资者同意4,404,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9629％；反对222,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7465％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2906％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
9、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意145,463,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7684％；反对1,732,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1763％；弃权81,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553％。
其中，中小投资者同意2,874,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3082％；反对1,732,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9554％；弃权81,400股
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-038债券代码：127088 债券简称：赫达转债（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7364％。本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；关联方毕于东、包腊梅、毕松羚、毕于村、邱建军、苏志忠、崔玲对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为116,896,814.00股。表决结果：同意116,582,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7312％；反对255,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506％。其中，中小投资者同意4,373,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2974％；反对255,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4419％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
11、审议通过《关于<公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意147,042,001股，占出席本次股东会有效表决权
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-038债券代码：127088 债券简称：赫达转债股份总数的99.8404％；反对174,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1186％；弃权60,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％。
其中，中小投资者同意4,452,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9869％；反对174,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7245％；弃权60,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2886％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
12、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意147,037,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8372％；反对179,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％。
其中，中小投资者同意4,448,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8866％；反对179,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8250％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2884％。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的议案》；表决结果：同意147,048,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8449％；反对168,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410％。其中，中小投资者同意4,459,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1276％；反对168,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5839％；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2884％。本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
14、审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》；
表决结果：同意147,008,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8173％；反对201,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458％。
其中，中小投资者同意4,418,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2616％；反对201,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3007％；弃权67,400股（其
中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4378％。本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。
独立董事在本次股东大会上进行了述职，《2024年度独立董事述职报告》详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网发布的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东赫达集团股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十日