惠州市华阳集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月14日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》；
根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，结合公司2024年年度权益分派实施的情况，董事会同意将2021年股票期权激励计划行权价格由34.97元/份调整为34.49元/份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-025）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会二〇二五年五月二十一日