证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-043
山东威达机械股份有限公司2024年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共276人，代表股份163,284,891股，占公司总股份的36.6353％。其中，持股5%以下的中小股东275人，代表有表决权股份数为2,952,300股，占公司总股份的0.6624％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份160,332,591股，占公司股份总数的
35.9729％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人275人，代表股份2,952,300股，占公司股份总数的
0.6624％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意163,173,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生做了述职报告，全文刊登在2025年4 月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意163,173,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意163,173,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意163,173,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意2,841,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2301％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0805％。
5、审议通过《2024年年度报告及摘要》；
表决结果：同意163,163,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；
反对89,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
6、审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意163,173,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。中小股东总表决情况：同意2,841,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2301％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0805％。
7、审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意2,819,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4984％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6894％；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8121％。
中小股东总表决情况：同意2,819,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4984％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8121％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
8、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意2,817,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4273％；反对79,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7064％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8663％。
中小股东总表决情况：同意2,817,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4273％；反对79,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7064％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8663％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
9、审议通过《关于2025年度向商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意163,164,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9263％；反对79,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权40,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。
10、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
10.01 审议通过《回购股份的目的和用途》
表决结果：同意163,172,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。
中小股东总表决情况：同意2,839,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1793％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1313％。
10.02 审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意163,172,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。
中小股东总表决情况：同意2,839,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1793％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权33,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1313％。
10.03 审议通过《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意163,163,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。
中小股东总表决情况：同意2,830,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8880％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4226％。
10.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决结果：同意163,160,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9238％；
反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％。
中小股东总表决情况：同意2,827,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7863％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5242％。
10.05 审议通过《回购股份的资金来源》
表决结果：同意163,163,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。
中小股东总表决情况：同意2,830,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8880％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4226％。
10.06 审议通过《回购股份的实施期限》
表决结果：同意163,171,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9307％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：2,839,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.1657％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1449％。
10.07 审议通过《关于办理回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意163,163,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。
中小股东总表决情况：同意2,830,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8880％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4226％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》；表决结果：同意163,173,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318％；反对79,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意2,841,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2301％；反对79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6894％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0805％。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会2025年5月21日