山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的通知于2025年5月12日发出，会议于2025年5月19日下午13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成（上海）医药科技有限公司就MF59乳佐剂签署<委托研发协议>的议案》
公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成（上海）医药科技有限公司就MF59乳佐剂进行委托研发合作并签署《委托研发协议》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司浙江天元与辅必成医药就MF59乳佐剂签署<委托研发协议>的公告》（公告编号：2025-092）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》
为大力发展和整合“步长制药”大健康产业，公司拟将持有的9家控股子公司宁波步长贸易有限公司、山东步长药妆生物科技有限公司、山东步长鼎晟药业有限公司、山东步长传方药业有限公司、山东步长优品医疗科技有限公司、济南步长驰骋商贸有限公司、济南步长财淦商贸有限公司、济南步长瀛玺商贸有限公司、济南步长众福商贸有限公司各1%股权转让给谢继辉。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-093）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年5月21日