公告编号：2025-007证券代码：400165 证券简称：蓝光3 主办券商：山西证券
四川蓝光发展股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月20日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次股东大会以现场投票表决方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨武正
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数201,224,585股，占公司有表决权股份总数的6.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席3人，董事杨铿、卞宇因出差缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数201,224,585股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数201,224,585股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《公司2024年年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数201,224,585股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出
公告编号：2025-007席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数201,224,585股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
鉴于公司2024年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数201,224,585股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用
（六）审议通过《关于公司预计2025年度担保额度的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年度担保额度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数201,224,585股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不适用
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：李林涧、李欣东
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会2025年5月20日