证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-028
广东弘景光电科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月19日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00
2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵治平先生
6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共115人，代表有表决权的股份数额27,731,950股，占公司有表决权总股份数的43.6403％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数额27,168,650股，占公司有表决权总股份数的42.7539％。通过网络投票的股东及股东代理人共109人，代表有表决权的股份数额563,300股，占公司有表决权总股份数的0.8864％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共112人，代表有表决权的股份数额4,169,030股，占公司有表决权总股份数的6.5606％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数额3,605,730股，占公司有表决权总股份数的5.6741％。
通过网络投票的中小股东及股东代理人共109人，代表有表决权的股份数额563,300股，占公司有表决权总股份数的0.8864％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2024年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意27,728,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9888％；反对2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。
中小股东总表决情况：同意4,165,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9256％；反对2,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0696％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0048％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意27,727,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9849％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃
权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意4,164,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意27,727,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9849％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意4,164,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意27,727,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9849％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意4,164,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8993％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（五）审议通过《关于确认2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意27,727,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意4,164,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意27,727,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9841％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意4,164,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8945％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0768％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0288％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（七）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意27,727,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意4,164,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0720％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》总表决情况：同意27,727,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9834％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。
中小股东总表决情况：同意4,164,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8897％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0384％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意27,721,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9629％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。
中小股东总表决情况：同意4,158,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
（十）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意27,721,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9629％；反对3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0263％。中小股东总表决情况：同意4,158,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7529％；反对3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751％。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东华商律师事务所律师姓名：王峰、姜诚结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
2025年5月20日