证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-032
北京广厦环能科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,644,322股，占公司有表决权股份总数的70.2622%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数7,095股，占公司有表决权股份总数的0.0066%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全部在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估意见>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2024年度审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2024年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于董事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数6,495,522股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东韩军、刘永超、范树耀、泗阳和君信息咨询中心（有限合伙）回避表决。
（十二）审议通过《关于监事2024年度薪酬决定及2025年度薪酬预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于<2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数75,644,322股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (九) | 《关于<2024年度权 | 1,556,322 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
益分派预案>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：蒋广辉律师、姜德诚律师
（三）结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司2024年年度股东会决议》
（二）《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2025年5月19日