深圳市深宝实业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2013 年 4
月 22 日下午 2:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2013 年 4 月 12 日以书面或电子邮
件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事
罗龙新先生通过电话会议方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认
真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
一、《公司 2012 年度监事会报告》
2012 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》
及《公司章程》等法律、法规的要求，本着对全体股东，特别是中小股
东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公
司股东大会及董事会，不断提高监督实效，促进公司的规范运作。
本报告须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2012 年度监事薪酬的议案》
公司根据《总部薪酬方案》及《总部绩效管理办法》，结合公司年度
经营情况及个人绩效考核结果确定公司 2012 年度监事薪酬。
公司全体监事领取报酬情况表：
报告期内在公司领取税前
姓 名 职 务 备注
报酬总额(万元)
林 红 监事会主席 48.5 在公司领取报酬
罗龙新 监事 39.8 在公司领取报酬
黄 勤 职工监事 17.3 在公司领取报酬
合 计 105.6 -
公司监事会全体成员同意将本议案提交公司 2012 年度股东大会审
议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《公司 2011 年度财务决算报告》
经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2012 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入
310,790,324.70 元，利润总额 76,883,246.20 元，净利润 74,063,925.08
元，归属于母公司股东的净利润 74,529,471.28 元, 按公司 2012 年末总
股本 250,900,154 股计，每股收益为 0.297 元/股。截至 2012 年 12 月
31 日，公司总资产 1,222,994,595.75 元，归属于母公司 股东权益
964,216,674.18 元。
本报告须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2012 年利润分配预案》
经审计，公司 2012 年度净利润为 74,529,471.28 元（合并报表中归
属母公司所有者的净利润）；母公司净利润为 76,077,033.87 元，按净利
润的 10%计提法定盈余公积 7,607,703.39 元，加上 2011 年度母公司未分
配 利 润 133,474,515.96 元 ， 本 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润
201,943,846.44 元。
根据有关法规及公司章程规定，综合考虑股东利益，同意公司 2012
年度利润分配预案：以 2012 年末公司总股本 250,900,154 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利
50,180,030.80 元，留转以后年度分配利润 151,763,815.64 元。
本预案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2012 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司董事会编制的《2012 年年度报告》及其摘要
公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华会计师事务所审
计的《公司 2012 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2012 年年
度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司《2012 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年年度报告》、《2012
年年度报告摘要》。
本报告及其摘要须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展
和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控
制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的
执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部
控制规定的情形。《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、
客观的反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年度内部控制自我评价
报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《公司 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年度募集资金存放及使
用情况的专项报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、《公司 2012 年度财务预算报告的议案》
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、《公司 2013 年第一季度季度报告》
公司第八届监事会对公司 2013 年第一季度的经营及财务状况进行了
认真、细致地检查，认为《公司 2013 年第一季度季度报告》真实、准确、
完整地反映了公司期间的经营成果及财务状况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年第一季度季度报告》，
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、《关于再次使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲臵募集资金补充流动资金
的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等相关法律、法
规的规定，同意公司再次使用闲臵募集资金 11,000 万元补充流动资金，
使用期限自公司股东大会决议批准之日起不超过 12 个月。
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、《公司关于 2013 年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司 2013 年预计发生的关联交易是为了满足
正常的生产经营需要。交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预
计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规
范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2013 年日常关联交易预计公
告》。
本议案须提交公司 2012 年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月二十四日
