公告编号：2025-031证券代码：400189 证券简称：广文城3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月16日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于2025年5月16日下午14点45分在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓光先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于2025年5月16日下午14点45分在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司2楼会议室召开。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数
公告编号：2025-03136,257,274股，占公司有表决权股份总数的7.54%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数36,257,274股，占公司有表决权股份总数的7.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《2024年度董事会工作报告》的议案》
1.议案内容：
4. 公司高级管理人员列席会议。
《2024 年度董事会工作报告》系对 2024 年董事会工作情况进行的总结。公司 2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024年度曾在任后已离任的独立董事郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上分别进行述职。《2024 年度董事会工作报告》、2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024年度曾在任后已离任的独立董事郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数36,257,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2024 年度董事会工作报告》系对 2024 年董事会工作情况进行的总结。公司 2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024年度曾在任后已离任的独立董事郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上分别进行述职。《2024 年度董事会工作报告》、2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024年度曾在任后已离任的独立董事郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。无
（二）审议通过《关于《2024 年度监事会工作报告》的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数36,257,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2024 年度监事会工作报告》系对 2024 年监事会工作情况进行的总结。《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。无
（三）审议通过《关于《2024 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：
无
《2024 年度财务决算报告》系对公司 2024 年财务决算情况进行的总结。《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数36,257,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2024 年度财务决算报告》系对公司 2024 年财务决算情况进行的总结。《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。无
（四）审议通过《关于《2024 年度利润分配预案》的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现
金分红条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
《2024 年度利润分配预案》的具体内容详见公司在指定信息披露平台
2.议案表决结果：
普通股同意股数36,257,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。无
（五）审议通过《关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案》
1.议案内容：
无
《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行的总结。
《2024 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数36,257,274股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行的总结。
《2024 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。无
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
无议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于 《2024 年度董 | 36,257,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 事会工 作报 告》的 议案 | |||||||
| 2 | 关于 《2024 年度监 事会工 作报 告》的 议案 | 36,257,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 关于 《2024 年度财 务决算 报告》 的议案 | 36,257,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 关于 《2024 年度利 润分配 预案》 的议案 | 36,257,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 关于 《2024 年年度 报告》 及其摘 要的议 | 36,257,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、备查文件
案广东文化长城集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议
广东文化长城集团股份有限公司
董事会2025年5月19日