铂力特：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688333证券简称：铂力特公告编号：2025-026

西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：

2025年

月

日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年6月9日15点00分召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月9日

至2025年6月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司申请银行授信及融资的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》	√
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

10.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
10.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10.08	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

注：本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司2025年4月28日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《西安铂力特增材技术股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：折生阳、薛蕾、杨东辉、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688333	铂力特	2025/5/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2025年

月

日（星期二）（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）

（二）登记地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号（西安铂力特增材技术股份有限公司）

（三）登记方式：

、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件和持股凭证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（附件

）、法人股东持股凭证至公司办理登记；

、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件和股东持股凭证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件

）和股东持股凭证至公司办理登记；

、异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2025年

月

日下午16:00，邮件中须写明股东姓名、股东账户及联系电话，邮件主题请

注明“股东大会”字样，附上上述1、2款所列的证明材料扫描件发送至[e-mail]，并请来电确认登记状态，公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东和股东代理人请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到手续。

（三）会议联系方式联系地址：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号联系电话：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：董事会办公室特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2025年5月20日附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书西安铂力特增材技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司申请银行授信及融资的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
9	《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

10.08

《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。