证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-022
广东东箭汽车科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共67人，代表有表决权的公司股份数合计为249,122,833股，占公司有表决权股份总数的
58.9357%。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数为248,034,433股，占公司有表决权股份总数的58.6782%；通过网络投票表决的股东共59人，代表有表决权的公司股份数为1,088,400股，占公司有表决权股份总数的0.2575%。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共63人，代表有表决权的公司股份数为5,803,720股，占公司有表决权股份总数的1.3730%。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为4,715,320股，占公司有表决权股份总数的1.1155%；通过网络投票表决的中小股东共59人，代表有表决权的公司股份数为1,088,400股，占公司有表决权股份总数的0.2575%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意249,022,333股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9597％；反对22,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0091％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0312％。
中小股东总表决情况：同意5,703,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2684％；反对22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3911％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3405%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，
表决获得通过。
2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意249,022,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9597％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0091％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0312％。
中小股东总表决情况：同意5,703,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2684％；反对22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3911％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3405％。
独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意249,022,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9597％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0091％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0312％。
中小股东总表决情况：同意5,703,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.2684％；反对22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3911％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3405％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
4、审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意248,852,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8914％；反对192,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0774％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的0.0312％。中小股东总表决情况：同意5,533,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的95.3392％；反对192,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的3.3203％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3405％。表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
5、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：同意249,017,433股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9577％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0091％；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0332％。
中小股东总表决情况：同意5,698,320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1839％；反对22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3911％；弃权82,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4249％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
6、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意248,918,033股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9178％；反对127,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0510％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0312％。
中小股东总表决情况：同意5,598,920股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.4712％；反对127,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.1883％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3405％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
7、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意248,906,433股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9131％；反对135,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0542％；弃权81,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0327％。
中小股东总表决情况：同意5,587,320股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.2714％；反对135,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的2.3261％；弃权81,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4025％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意249,014,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9564％；反对30,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0123％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0312％。
中小股东总表决情况：同意5,695,220股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1305％；反对30,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5290％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3405％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
9、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意249,022,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9597％；反对22,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0091％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0312％。
中小股东总表决情况：同意5,703,220股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的98.2684％；反对22,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3911％；弃权77,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.3405％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：覃正伟、高灵灵
3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东东箭汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会2025年5月16日