证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2025-040
山东天岳先进科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路
号天岳先进公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 |
| 普通股股东人数 | 108 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,802,332 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 265,802,332 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1462 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.1462 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
、公司在任董事
人，出席
人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,759,872 | 99.9840 | 35,082 | 0.0131 | 7,378 | 0.0029 |
2、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,759,872 | 99.9840 | 35,082 | 0.0131 | 7,378 | 0.0029 |
、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 100,355,051 | 99.8889 | 47,777 | 0.0475 | 63,778 | 0.0636 |
4、议案名称：关于公司2025年度担保额度预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,694,177 | 99.9593 | 38,982 | 0.0146 | 69,173 | 0.0261 |
5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,750,677 | 99.9805 | 35,482 | 0.0133 | 16,173 | 0.0062 |
、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,733,363 | 99.9740 | 59,591 | 0.0224 | 9,378 | 0.0036 |
7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,754,972 | 99.9821 | 35,982 | 0.0135 | 11,378 | 0.0044 |
8、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,685,268 | 99.9559 | 45,891 | 0.0172 | 71,173 | 0.0269 |
、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,701,972 | 99.9622 | 35,982 | 0.0135 | 64,378 | 0.0243 |
10、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,746,077 | 99.9788 | 39,282 | 0.0147 | 16,973 | 0.0065 |
11、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 265,741,958 | 99.9772 | 50,996 | 0.0191 | 9,378 | 0.0037 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案 | 3,239,816 | 96.6713 | 47,777 | 1.4255 | 63,778 | 1.9032 |
| 4 | 关于公司2025年度担保额度预计的议案 | 3,243,216 | 96.7728 | 38,982 | 1.1631 | 69,173 | 2.0641 |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 3,282,402 | 97.9420 | 59,591 | 1.7781 | 9,378 | 0.2799 |
| 7 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | 3,304,011 | 98.5868 | 35,982 | 1.0736 | 11,378 | 0.3396 |
| 11 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 3,290,997 | 98.1985 | 50,996 | 1.5216 | 9,378 | 0.2799 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、11。
3、涉及关联股东回避表决的议案：3。关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈杰、李晗
2、律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年5月17日